Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türk bankacılık sektörünü sarsan, ‘bavul skandalına’ el koydu. Bavul skandalı, Türkiye’nin önde gelen bir özel bankasının Lefkoşa Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mahmut Karışmış’ın merkezden aldığı 7.5 milyon lira ile kayıplara karışması üzerine patlak vermişti. Karışmış’ın yakalanmasının ardındın yapılan araştırmada, bazı Türk bankaların, KKTC’ye para transferlerini bavulla yani kayıtdışı olarak gerçekleştirdiği ve KKTC’den de vergi cennetlerine transfer ettiği gündeme gelmişti. BDDK, ‘bavul skandalı’ iddialarının basında yer almasının ardından jet hızıyla harekete geçerek, skandalla ilgili özel ekip kurdu. BDDK Başkanı Mukim Öztekin’in talimatı üzerine oluşturulan ekip, banka bazında inceleme başlattı. İlk etapta KKTC’de off-shore bankası ve şubesi bulunan bankalar mercek altına alındı. İnceleme çerçevesinde, banka bazında ‘operasyonel risk’lerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Ardından da elde edilen bilgiler doğrultusunda diğer bankaların yurt dışı işlemleri incelenecek. İncelemenin, doğrudan veya dolaylı olarak tüm bankaları kapsaması planlanıyor.
BDDK’dan jet inceleme
‘Bavul skandalı’, BDDK’nın dışında ekonominin diğer kilit birimlerini de harekete geçirdi. Skandalın gündeme gelmesinin ardından MASAK’ın olayı ‘kara para yönünden’, Merkez Bankası’nın yurt dışına para transferi yönünden incelemeye aldığı belirtildi. Hazine Müsteşarlığı’nın da Türk parasının kıymetini koruma yetkisi çerçevesinde skandalı değerlendirdiği ve gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi. Yetkililer olayın, tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirterek, bu çerçevede KKTC yetkililerinden de bilgi alınacağını bildirdiler. İncelemenin ardından ortaya çıkacak sonuçlara göre, Türkiye’nin önde gelen banka patronlarının ve banka yöneticilerinin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden yetkililer, gerek görülmesi halinde ek düzenlemelerin de yapılabileceğine dikkat çektiler.
