Sabah gazetesinin haberine göre, özellikle banka hesabına yapılan transferlerin ardından belge düzenlemeyen işletmeler, Bakanlık tarafından sıkı bir şekilde denetlenmeye başlandı. Belge vermeyen işletmelere, her bir eksik belge için 3.400 TL tutarında ceza uygulanacak. Ayrıca, belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Son zamanlarda artan banka POS cihazı komisyonları ve tahsilat sürelerinin uzaması nedeniyle pek çok esnaf, müşterilerini IBAN ile ödemeye teşvik ediyordu. İş yerlerine karekodlu tabelalar asarak IBAN bilgilerini paylaşan esnaflar, ne yazık ki bu durumu kötüye kullanmaya başladı. Hatta bazı işletmeler, yüksek tutarlarda kira bedeli karşılığında başka kişilere ait IBAN'ları kullanarak hem vergi kaçırıyor hem de dolandırıcılığa zemin hazırlıyordu.
Bu kapsamlı denetimler, sadece işletme sahiplerini değil, yakınlarını ve çalışanlarını da içine alacak şekilde genişletildi. Ayrıca kiralanan banka hesapları, MASAK mevzuatı doğrultusunda yasa dışı faaliyetler açısından da inceleniyor. İşletmelerin ve ilgili kişilerin banka hareketleri, tapu ve araç sicil kayıtları gibi veriler incelenerek, gerçek gelirlerinin beyan dışı bırakılması engellenmeye çalışılıyor.
Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde bir uyarıda bulunarak, banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasının yasa dışı olduğunu ve ciddi yaptırımlara neden olabileceğini belirtti. Bakanlık, özellikle sosyal medya ve çeşitli platformlar aracılığıyla yapılan IBAN kiralama ilanlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu tür eylemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini ve ciddi cezalara yol açabileceğini vurguladı.
